وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CAMS Certification & AML Essentials: Detect Financial Crime

سرفصل های دوره

Unlocking the CAMS Certification & AML: Navigate Regulations, Policies, Techniques, & Emerging Trends, CAMS Exam Prep.


1 - Introduction to AML and the CAMS Certification
  • 1 - Understanding the Importance of AntiMoney Laundering
  • 2 - Introduction to CAMS Certification
  • 3 - Preparing for the CAMS Exam

  • 2 - Money Laundering Fundamentals
  • 4 - What is Money Laundering
  • 5 - The Money Laundering Process
  • 6 - Money Laundering Methods and Techniques
  • 7 - Money Laundering Risks and Consequences

  • 3 - AntiMoney Laundering Regulations
  • 8 - AML Laws and Regulations Worldwide
  • 9 - Key AML Regulatory Bodies
  • 10 - Role of Compliance in AML

  • 4 - Customer Due Diligence CDD
  • 11 - Understanding Customer Due Diligence CDD
  • 12 - Enhanced Due Diligence EDD
  • 13 - RiskBased Approach in CDD

  • 5 - Suspicious Activity Reporting SAR
  • 14 - What is Suspicious Activity Reporting
  • 15 - SAR Filing Process
  • 16 - SAR Best Practices

  • 6 - Know Your Customer KYC
  • 17 - Introduction to Know Your Customer KYC
  • 18 - KYC Process and Procedures
  • 19 - KYC Challenges and Solutions

  • 7 - AML Compliance Programs
  • 20 - Developing an Effective AML Compliance Program
  • 21 - AML Training and Education
  • 22 - AML Monitoring and Reporting

  • 8 - AML Investigations
  • 23 - AML Investigations and Case Studies
  • 24 - Investigative Techniques and Tools
  • 25 - Role of AML Professionals in Investigations

  • 9 - Emerging AML Trends and Technologies
  • 26 - Digital and Cryptocurrency AML
  • 27 - AML and Artificial Intelligence AI
  • 28 - Future ofAMLCompliance
  • 139,000 تومان
    بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
    افزودن به سبد خرید
    خرید دانلودی فوری

    در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

    ایمیل شما:
    تولید کننده:
    مدرس:
    شناسه: 24762
    حجم: 1297 مگابایت
    مدت زمان: 79 دقیقه
    تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲
    طراحی سایت و خدمات سئو

    139,000 تومان
    افزودن به سبد خرید