Anti-Money Laundering (AML) in Banking and Fintech

سرفصل های دوره

1 - Introduction

1 -Anti-Money Laundering in Banking and Fintech - Introduction

2 - Module 1 Introduction to Money Laundering

1 -Overview of Money Laundering and Its Impact on the Global Financial System

2 -Stages of Money Laundering Placement, Layering, and Integration

3 -The Role of Banks and Fintech Companies in Combating Money Laundering

3 - Module 2 AML in the Banking and Fintech Industries

1 -AML in the Banking and Fintech Industries

2 -Case Studies of AML Incidents in Banking and Fintech

3 -Differences Between AML in Banking and Fintech Company

4 -Similarities Between AML in Traditional Banking and Fintech Company

4 - Module 3 Legal and Regulatory Framework

1 -Compliance Requirements for Banks and Fintech Companies

2 -Key Regulatory Bodies FATF, Basel Committee, National Regulators

3 -Legal and Regulatory Framework

5 - Module 4 Understanding the Banking and Fintech Industries

1 -Key Products and Services Offered by Banks and Fintechs

2 -Structure and Functions of Banks and Fintech Companies

3 -Understanding the Banking and Fintech Industries

4 -Risks in Digital Payment Systems, Peer-to-Peer Lending, and Challenger Banks

“Design 2000: A Modern Flowchart Design Process” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید

139,000 تومان

خرید اشتراک افزودن به سبد خرید

خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

تولید کننده: Udemy