Anti-Money Laundering Training Course

سرفصل های دوره

Anti-Money Laundering and Compliance Procedures and Requirements

1 - Introduction

1 - Introduction to course

2 - What is money laundering

3 - The three stages of money laundering

4 - Designated or predicate offences

5 - Why is money laundering bad

6 - What makes money laundering easier

2 - Section 2 AML and CFT Regulations

7 - AML CFT Regulations

8 - Managing Risk

3 - Section 3 Know Your CustomerKnow Your Business

9 - Section 3 Know Your Customer

4 - Section 4 Name Screening

10 - Name Screening

5 - Section 5 AML Investigations

11 - AML Investigations

6 - Test your knowledge

139,000 تومان

خرید اشتراک افزودن به سبد خرید

خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

تولید کننده: Udemy-Training