در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آشنایی با مفاهیم و روشهای مبارزه با پولشویی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پولشویی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance

سرفصل ها :


معرفی :
به دوره خوش آمدید
مفاهیم پولشویی:
پولشویی چیست؟
زمان آن است که درک خود را در مورد پولشویی بررسی کنید.
سه مرحله پول شویی: جایگذاری، لایه بندی و ادغام
سناریوهای عملی مبتنی بر موقعیت در مورد پولشویی
تاثیر پولشویی
زمان آن است که درک خود را در مورد تأثیر پولشویی بررسی کنید.
سناریوهای تمرین مبتنی بر موقعیت بر تأثیر ML
زمان آن است که درک خود را در مورد محتوایی که تاکنون در دوره ثبت کرده اید بررسی کنید.
تامین مالی تروریسم:
تامین مالی تروریسم چیست؟
تامین مالی تروریسم در مقابل پولشویی
سیاست های مبارزه با پولشویی:
مقدمه ای بر سیاست های مبارزه با پولشویی
رویه های KYC
زمان آن است که درک خود را در مورد مبارزه با پولشویی بررسی کنید.
تحریم های اقتصادی
افراد در معرض سیاسی (PEP)
نتیجه
خوراکی های کلیدی
وقت آن است که درک خود را از مفاهیم مطرح شده در این دوره بررسی کنید.

نمایش سرفصل های انگلیسی

Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance